【Wirecard丑闻】德国检方突击搜查 媒体爆出更多“黑料”

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Fx168金融新闻(伦敦)新闻周三(7月1日)，德国检察官突袭了wirecard在德国和奥地利的办公室。

慕尼黑监管机构的发言人说，12名检察官和33名警察进行了搜查。检察官在一份声明中表示:“鉴于需要确保的预期证据的预期范围，需要进行深入准备。”他们拒绝进一步置评。

今年6月，警方在对wirecard首席执行官马库斯·布劳恩和三名公司高管展开调查后，搜查了wirecard的办公室。

6月中旬，德国支付巨头wirecard的审计师安永(Ernst & Young)发现，其账户中有19亿欧元找不到。wirecard声称，存放巨额资金的两家菲律宾银行予以否认，并证实相关证明文件是伪造的。wirecard的创始人兼首席执行官Markus braun立即辞职，随后wirecard宣布内部调查结果是19亿欧元“可能不存在”。马库斯·布劳恩被捕了。

安永表示，“有明确的证据表明，这是一起复杂的欺诈案。”6月25日，Wirecard6申请破产，成为德国dax指数中第一家申请破产的蓝筹公司。

目前，丑闻集中在德国公司的运营部门，审计公司安永和监管当局是否有渎职行为也受到质疑。

根据《泰晤士报》今天的报道，wirecard的高级职员可能与涉嫌洗钱的英国公司网络有关。据报道，这些雇员是达勒姆县康斯特“公司创建企业”的股东，该企业在政府调查后被关闭。

《泰晤士报》还报道称，该公司的备案文件显示，wirecard员工参与了空空壳公司的网络相关色情、赌博和约会网站。

英国金融行为管理局上周对其英国子公司Wirecard Solutions的商业活动实施了禁令，但在周一取消了限制。

来源：新浪直播网