百亿地下钱庄大揭秘！来钱快“落网”也快

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经过近两年的仔细调查，浙江省金华市警方和国家外汇管理局最近联合破获了一起大型地下钱庄案件，涉案金额高达220亿元。地下银行到底是什么？巨额资金如何在地下银行中获利？这个案子应该从奇怪的转移开始。

浙江省金华市武义县公安局警官柴静:一方面，外汇买卖影响了我们的外汇管理体制；另一方面，骗取大量巨额退税更为有害，因为不仅数据欺诈，而且国家实际上遭受了巨大损失。如果没有实际的贸易，没有进出口，就要通过这个结汇国的退税来退还给他，这个结汇国实际上是买单的国家，这是非常有害的。

此外，地下银行还为各种刑事犯罪提供洗钱工具和金融渠道，以转移非法资金和逃避监管制裁，这助长了上游犯罪行为，并严重危及社会安全。

国家外汇管理局管理检查司副司长萧声:在金融监管体系之外，地下银行形成了非法外汇交易市场和非法跨境流动渠道，严重影响了金融监管的有效性，破坏了国家经济金融秩序。

自2015年以来，公安部、中国人民银行和国家外汇管理局继续联合开展打击地下钱庄专项行动，破获了300多起交易所型地下钱庄大案，没收非法所得超过9亿元。

下一步，各部门也将加强监管和协调行动，继续保持对地下钱庄的高压打击，维护国家经济和金融安全。

来源：新浪直播网