这家私募用募资的30%作返佣 股权基金竟然玩的是传销

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中小私募融资难，但一些私募找到了一条“捷径”，即传销。

2019年12月31日，根据陕西省安康市中级人民法院的刑事判决，北京东方彩星国际资本以募集资金总额的30%作为佣金，按照发展成员的表现，分发给各级代理人，共涉及1609人。被告人冯荣华被判处有期徒刑两年零十个月，并处罚金十八万元。

图片来源:摘自中国裁判文书网

这种私人筹款有另一种参与金字塔计划的方式

2019年12月31日，根据陕西省安康市中级人民法院的刑事判决，一个精彩的案件被披露。

北京东方彩星国际资本管理有限公司成立于2010年8月12日，法定代表人为马少骅(另行办理)。公司成立后，马少骅先后成立了北京郭虹金桥财兴创业投资中心、北京中科泰能科技有限公司、郭虹汽车集团有限公司、库车捷丰果业有限公司、北京正因餐饮管理有限公司等子公司。

其中，北京郭虹金桥财星创业投资中心成立于2013年12月24日，北京东方财星国际资本管理中心指定陈星座(单独办理)为其法定代表人。公司成立后，2014年1月，马少骅等人以“中科泰能”镍碳电池(高能镍碳双电层电容器)和库车捷丰果业的名义成立了私募股权基金，即北京郭虹金桥财星创业投资中心，由东方财星担任基金经理。赵默久、林、、赵等。作为最高管理者，负责实施和制定筹资计划。同年4月23日，北京东方彩星国际资本管理有限公司在基金行业协会注册为私募基金管理人，并推出基金产品北京郭虹金桥彩星创业投资中心，管理规模1590万元。至此，以赵墨九、林、赵为管理层的私募股权基金组织结构形成。

在上述管理人员中，包括马少骅和赵谋久在内的7人私下研究制定了一份协议，以募集资金总额的30%作为佣金(即回扣)，并根据发展成员的表现以金字塔的形式分配给各级代理商。同时，同意在整个组织体系中设置11分(即会员账户)，并将11分放在整个组织体系的首位，并将这11分产生的奖金平均分成8份，其中统一控制(实际为)得2份，林、赵墨久等6人各得1份。每月发放奖金时，七个人将按照各自的份额分配这11点奖金。

实际上，30%的募集资金被用作回扣

值得注意的是，私募基金还在全国范围内进行路演，MLM机构管理层在全国范围内组织项目投资吹风会、推介会和汇报会，并以国家部委领导和专家共同发起的“郭虹金桥基金”为宣传噱头，通过报纸、电视、互联网等公共媒体向社会上不特定、不合格的投资者募集大量资金，违反了《中华人民共和国证券投资基金法》关于私募的相关规定。

《国家商报》记者注意到，该机构已经制定了“郭虹金桥基金”投资运作收益规则，其中划分了投资者身份等级，即投资3万元，可以成为信息专家，并奖励3万分。投资越多，积分越多；投资3批9万元成为一名信息主管；投资6批18万元成为一名信息经理；投资90万元，可以成为市级代理；投资180万元，可以成为省级代理商。

根据这一规则，所有购买郭虹金桥基金的会员在购买基金后可以选择两种收益方式:第一种是等到郭虹金桥到期或投资项目上市时再进行收益置换；第二是传递信息。在等待预期收益的同时，会员可以通过开发其他人投资全国红金桥基金，获得在线“会员平台”设定的各种奖励津贴:信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴等。奖励津贴以积分体现，1分=1元，可兑现或“冲销”(再投资)。

郭虹金桥基金的奖励模式和发展成员模式，即一个成员必须有两个市场，即A和B，才能经营和发展成员。当两个市场形成1: 1的比例时，线下开发的会员将获得8%的奖励，即3万积分的8%等于2400元，依此类推。获得省、市代理级别后，将根据投资者身份证分区制获得1%的身份证认可奖励。受到各种津贴的吸引，已经注册成为会员的会员被诱导获得高额报酬，以获得收入并积极发展线下会员。

雇佣it公司开发管理成员的系统

为了方便管理，MLM机构实际上聘请it公司开发了“众筹基金”会员管理系统，该系统具有会员注册、会员查询、奖金结算、推荐关系图等多种功能。所有投资者的层级关系、薪酬获取、薪酬结算和薪酬提取都通过系统的在线操作完成。2015年4月底，马少骅停止募集“郭虹金桥基金”，以逃避法律责任。

然而，为了继续获取利益，同年5月，马少骅以投资“郭虹汽车”为名，转而以“北京郭虹金桥餐饮管理有限公司”旗下的全国连锁“因为咖啡茶馆”为宣传平台。筹集资金，购买“因消费众筹卡”成为会员，并开展“消费回归原始，分红和消费回报奖励众筹”以吸引他人购买“因消费”

同时，马少骅对原“郭虹金桥基金”的“众筹基金”会员管理系统进行了升级，增加了“因为消费众筹卡”的会员信息链接功能，会员投资额由原来的3万元改为4.5万元，积分仍为3万元。信息专员变更为预备召集人，信息主管变更为单店召集人，信息经理变更为区县召集人，市级代理变更为市总召集人。

被告人冯荣华缴纳3万元后成为郭虹金桥基金会员，继续投资取得市级召集人资格，积极开展线下盈利，直接或间接发展了30多名会员，构成组织、领导传销活动罪。冯荣华直接或间接培养了1609名线下会员。鉴于冯荣华在二审期间自愿认罪，陕西省安康市中级人民法院从轻判处冯荣华有期徒刑两年零十个月，并处罚金十八万元。

巧合的是，2020年1月2日，另一名MLM领导人被罚款。根据陕西省安康市中级人民法院的刑事判决，被告人冯颖为谋取经济利益支付3万元后成为郭虹金桥基金的成员，之后继续支付费用并获得MLM组织省级总召集人资格，诱使参与者继续发展他人参与MLM组织。冯颖直接或间接发展了412名线下会员，行为严重，应依法判处五年以上有期徒刑并处以罚金。

图片来源:摘自中国裁判文书网

根据私募基金，许多投资者会错误地进入投资骗局或陷阱，其背后的动机是获得更高的回报。然而，现实中，天上没有馅饼，基金公司任何不合理的承诺都从侧面证明了这家公司的问题。投资者渴望30%的高回报，同时，他们需要冷静地分析相应的风险，以避免被欺骗。

来源：新浪直播网