传销组织买千万别墅藏赃款，13亿元现金装满3间屋子

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在《人民的名义》中，腐败官员赵利用别墅衣柜藏了2亿元现金。几天前，一起以区块链名义传销的大案被曝光，犯罪嫌疑人还利用别墅藏钱。

近日，河南省许昌市建安区公安局报告了一起特大网络传销案。犯罪嫌疑人购买了一栋价值1000万元的别墅，专门用于隐藏非法收入。现场查获的现金高达13亿元。

2018年6月，许昌警方从当地工商部门得到线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司涉嫌通过互联网实施传销。据警方初步调查，该公司推出了一个名为iac的网络平台，自称是建立在区块链、大数据和人工智能基础上的社交平台，在中国许多地方组织推广活动，实际上是在搞传销。

这个平台是一个名为seed的虚拟交易对象，它以高回报吸引新成员作为诱饵。新成员必须获得旧成员的激活码才能注册为成员，然后他们就可以购买和持有所谓的种子并发展初级成员。

该平台以2000元的价格向注册会员出售所谓的种子。该平台向其成员承诺，每颗种子都将增值并获得平台收入，但它只能在平台内流通，本身没有任何价值。该平台还通过种子解决会员在持有期间的收入，平台可以产生无限的种子。

然而，该平台不会回购成员手中的种子，该平台制定规则。对于线下会员的每笔交易，在线会员可以获得不同比例的佣金，会员级别越高，比例越高。

为了让更多的人注册购买并鼓励会员离线，该平台推出了一个诱人的折扣模式。每次新会员注册，老会员不仅可以获得200元的收入，还可以从网下会员的后续种子交易中获得。

一旦MLM集团收到来自其成员的收入，它会立即提取现金，取出进行现金沉淀，并且不会将其存入银行账户。经过调查，警方确定了10多名涉嫌长期取款的犯罪嫌疑人。取钱后，这些人通常开车去浙江金华。

随着调查的深入，警方逐渐掌握了该平台的数据信息，确定了该团伙的组织结构、主要成员和运作模式。该团伙的主要成员长期躲在国外，租用海外服务器搭建平台，并雇佣团伙在中国推广业务。

2018年8月中旬，该团伙的主要成员陆续回家。8月下旬，警方逮捕了27名嫌疑人。在浙江金华主要犯罪嫌疑人叶的别墅里，警方查获了该团伙非法获得的13亿元现金。

据央视新闻报道，许昌市建安区公安局成员许说:

那里有三个房间，其中一个没有东西可以放，还有一张桌子。所有的钱都堆放在不同的纸箱里，都是现金；另一个小储藏室也满了；还有一个装满手提箱的房间，都是现金。

骗取他人信息注册公司。该团伙在2017年11月推出了一个在线平台，进行非法传销。在9个多月的时间里，该平台已经发展了90多万注册会员。

经过调查，警方发现这家名叫“我是小丑”的互联网公司的注册地在杭州，但它是一家空空壳公司。公司注册法定代表人沈常年在外，未实际参与经营。相反，有些人冒充沈来推销公司和开展商业活动。

为了解网络传销团伙的具体情况，警方对名为iac的传销平台进行了深入调查，掌握了该平台的组织结构、团伙关键成员以及背景数据和资金流向。

据警方称，该团伙的主要成员分为三个级别。其中主犯叶是整个平台的设计者和主要投资者，整个帮会都是由他管理和指挥的。第二层主要负责平台的运行和维护，包括技术维护、财务管理和现金托管。第三层由发起人、现金提取团队和高层成员组成。

据了解，叶在2017年底出国组建了一个帮会，搭建了一个网络营销平台。之后，他们诈骗了在东南亚工作了很长时间的沈，并注册了该公司。一方面，他们聘请了职业经理人吴某作为空壳公司的法定代表人沈某，在中国许多地方宣传和参与商业活动，另一方面，他们组建了一个团队在网上进行宣传。

经检察机关批准，许昌市建安区公安局已抓获组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人19人，案件仍在调查中。

律师:我们应该积极弥补受害者的损失。临时行政理事会的受害者应该提交信息并将其发送出去，以捍卫自己的权利。不管有用与否，没收这些钱总比让那些领导人挥霍好。在iac酒吧里有一个捍卫权利的声音，许多家庭正处于被传销活动摧毁的边缘。

据了解，目前MLM的活动呈现出新的特点。

首先，网络。MLM与互联网的结合更加紧密，MLM活动的所有链接都是网络化的。

第二，专业化。组织更加严格，不同层次的分工更加明确，表现出专业化和高智能的特点。

第三，手段是隐藏的。非法手段更加隐蔽，大多以直销和连锁经营的名义从事非法活动。

四、MLM案件涉及面广，涉及地域广，人员多。

V.反侦察。MLM黑帮经常违反法律，教新成员如何应对工商和公安机关的检查。

北京史静(郑州)律师事务所实习律师崔梦如(音译)在接受《商业日报》采访时表示，一般来说，受害者会举报此类案件，然后由公安机关立案。公安机关立案后，会进行调查，受害人可以报警登记。法院判决后，犯罪嫌疑人返还或者可供执行的财产应当积极弥补被害人的损失。如果犯罪嫌疑人的财产或者返还的赃物数额不能清偿受害人的全部财产，将按比例清偿给受害人。

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根据最高人民法院的有关规定，对犯罪嫌疑人(被告人)的亲属代为返还赃物的处罚较轻。赃物可以在调查、审查、起诉和审判阶段返还。

上述律师告诉记者，从法律性质上讲，回到公安机关和检察院与回到法院没有区别；但是，如果退回到公安机关和检察院，检察院的起诉书一般会说明犯罪嫌疑人(被告人)有良好的认罪态度，建议法院从轻判决；向法院返还赃物，法院的判决一般体现为从轻判决。

但是，在实践中，由于涉案金额大、涉案人数多、犯罪嫌疑人无力执行财产或者无力偿还等客观因素，被害人的资金无法返还。

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