反洗钱与反恐融资网络监测平台上线试运行

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近日，中国共同基金协会要求，按照《互联网金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》，在2019年1月31日前，通过网络监控平台，向中国人民银行登记其反洗钱和反恐怖融资职责。目前，网络监控平台已投入试运行，经主管部门批准或备案依法经营互联网金融服务的金融机构、网上支付机构等机构均可接入网络监控平台。

2018年9月29日，中国人民银行、中国保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布了《互联网金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(银发〔2018〕230号)。据悉，这是监管当局首次明确其在互联网金融领域的反洗钱和反恐融资义务。按照本管理办法的要求，中国人民银行建立了互联网金融反洗钱和反恐融资网络监控平台(以下简称“网络监控平台”)，并利用网络监控平台完善网上反洗钱监管机制，加强信息共享。中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求，建设、运营和维护网络监控平台，确保网络监控平台及相关信息、数据和资料的安全、保密和完整。

据介绍，网络监控平台将分三个阶段开发建设:第一阶段，实现从业人员(包括金融机构、网上支付机构和其他依法从事互联网金融业务的机构)的反洗钱绩效登记，并将中国人民银行及其分支机构和协会的反洗钱工作与从业人员联系起来。第二阶段，根据中国反洗钱监测分析中心发布的技术规则，接收除金融机构和网上支付机构以外的其他机构的大额和可疑交易报告数据。第三阶段，建立和完善与互联网金融反洗钱相关的监管技术和合规技术设施。

中国互助黄金协会要求，拟设立的接入机构应确定一名反洗钱工作人员来处理与接入监控平台相关的事宜，接入结构应加强内部管理，以确保vpn账户和其他工作信息的安全性和保密性。当负责管理员职责的工作人员调离工作岗位或离开工作岗位时，准入机构应及时更换管理员。

另外，目前只有进入从业人员总部是开放的，从业人员的分支机构在中国人民银行分支机构或从业人员总部为其创建用户后才能进入。

来源：新浪直播网