中行员工“金睛火眼” 电信诈骗“无所遁形”

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本报记者关明超通讯员黄爱迪报道，近日，中国银行广州天河支行国际贸易大厦支行成功破获一起200万元电信诈骗案，得到了当地公安部门和广州市公安局天河分局何琳派出所的肯定，并向该行颁发了奖状和表扬信。

据悉，事发当天，一名客户前往银行办理大额转账业务，要求将200万元人民币转入另一家银行的私人账户。当银行业务经理询问该客户时，他发现该客户已93岁，长期居住在国外，签证显示该客户最近才进入该国。

根据多年的经验判断，业务经理怀疑这是一次电信欺诈。但是，老人说他认识收款人很多年了，这次转账是一笔商业交易，所以他坚持要做一笔大额转账。当劝说失败时，业务经理果断地报警并询问收款人的账号。在收款人的银行得知所有收款人的账号都是通过三方交易后，业务经理和警察再次说服了老人，老人说转账是为了购买原股份，这与水产品业务的原始报表完全不符。业务经理再次耐心地说服老人逐渐意识到自己被骗了，最终放弃了转账的想法。

据报道，类似的拦截电信诈骗案件时有发生。为让员工和客户了解最新的欺诈手法，避免客户资金损失，中国银行广州天河支行在公安机关的指导下，定期对银行柜台员工和大堂保安进行相关业务培训和报警通知，重点提醒柜台转账。在防范欺诈应急预案的定期演练中，本行与派出所民警配合，及时向员工介绍电信欺诈的各种策略，分析常见的电信和网络欺诈策略，深入查找原因，共同寻求拦截对策，通过实战演练提高案件防范水平。同时，深入主要社区和企业宣传金融知识，大力普及金融知识，提高公众风险防范意识。自2018年以来，我行共截获约63笔针对客户和公众的电信诈骗转账，用于保护客户的资金约为325万元。

来源：新浪直播网