为毒贩提供加密通信设备 用加密货币洗钱 一男子被判刑9年

本篇文章2000字，读完约5分钟

图片来源:照片网

匿名性、不变性、加密算法和一致性机制在现代社会中发挥着越来越重要的作用。然而，这就像一把双刃剑。当人们看到区块链的优势时，一些不法分子已经盯上了区块链。

最近，美国司法部宣布了一起重大案件。为了防止通信被窃听、解密和审查，一名男子为跨国暴力贩毒组织定制了加密通信设备。为了保护用户的匿名性，洗刷他们的利润，他使用包括比特币在内的加密数字现金进行金融交易。

使用这种设备会造成多大的伤害？根据法庭文件，该名男子的一名客户(之前曾被判处21年监禁)仅使用了六个设备，就将一吨多的可卡因从墨西哥运往美国。该男子被捕时，至少有7000个设备在使用。

目前，该案已经宣判，该男子被判处9年监禁。法院还下令没收他的犯罪收入8000万美元和其他一些资产，包括国际银行账户、房地产、加密货币账户和金币。

为跨国毒贩提供加密通信设备，以数字现金洗钱。最近，美国司法部宣布，总部设在加拿大的幻影安全公司的首席执行官拉莫斯因领导一家犯罪企业被判处9年监禁，并没收了8000万美元。该企业通过销售加密通信设备和服务，帮助跨国运输和分销毒品，并通过虚拟数字现金洗钱。

拉莫斯将入狱，因为他为暴力贩毒组织提供高科技工具，使他们能够在黑暗地区组织犯罪。美国检察官罗伯特·卢布鲁说。

在拉莫斯的认罪协议中，他承认自己和同伙向毒贩提供了一个名为“幻影安全”(phantom secure)的安全加密通信设备，为可卡因、海洛因和冰在世界各地的分销提供了便利，包括美国、澳大利亚、墨西哥、加拿大、泰国和欧洲。拉莫斯声称幻影安全公司的产品不受解密、窃听或第三方检查的影响。

为了保护通信不受执法部门的影响，拉莫斯和他的同事在巴拿马和中国香港建立了虚拟安全服务器，并使用虚拟代理服务器隐藏他们服务器的真实物理位置，从而可以远程删除或擦除执法部门没收的设备。当一位新客户想购买幻影安全设备时，拉莫斯和他的同伙要求对方提供一位老客户的个人推荐。为了保护用户的匿名性和清理幻影安全的利润，拉莫斯使用包括比特币在内的数字现金来完成幻影安全的金融交易。

作为认罪的一部分，拉莫斯同意接受8000万美元的没收判决，并同意没收数千万已确认的资产，包括全球银行账户、房屋、一辆兰博基尼、密码货币账户和金币。此外，拉莫斯同意没收其服务器许可证和150多个域名，用于运营幻影安全网络基础设施，犯罪分子利用该设施发送和接收加密信息。

根据一份法庭文件，拉莫斯的客户欧文·汉森(他之前被判处21年监禁)仅使用了六个幻影安全装置来协调并从墨西哥向美国运送了一吨多的可卡因。政府保守估计，拉莫斯被捕时，至少有7000个幻影安全设备在使用，这意味着幻影安全通过向世界各地的犯罪分子提供设备和服务，帮助和教唆毒品运输。

幻影安全不仅用于贩毒，也用于帮助暴力犯罪。根据另一份法庭文件，根据2014年3月5日的一份报告，由于犯罪嫌疑人使用幻影安全设备组织杀人，警方对该团伙谋杀案的调查受阻。拉莫斯写道这是我们最好的案例。9年来，我们一直强调这是对我们工具有效性的最权威的认证，没有什么比这个认证更权威了。

到目前为止，除了拉莫斯的判决，他的四名同伙仍然是国际逃犯。

专家:比特币的匿名性使得它很容易成为洗钱犯罪的工具。根据国外加密数字现金网站coinmarketcap的数据，目前比特币的单价约为7800美元(约合5.4万元人民币)。关于比特币在中国的法律地位，为什么比特币容易涉及洗钱？国家商报采访了中央财经大学法学院教授、区块链法律监督高级研究专家邓。

图片来源:照片网

邓彭剑告诉《国家商报》，2013年12月5日，中国人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，明确指出比特币可以作为个人合法财产使用，但不能作为货币，特别是法定货币在市场上流通和支付。根据2017年10月生效的《中华人民共和国民法通则》，公民在互联网上的合法虚拟财产受法律保护。根据这两部法律法规，可以推断出比特币在中国是一种虚拟财产，公民合法持有的虚拟财产受法律保护，但禁止以货币形式支付，也禁止变相在社会上流通或投机。

为什么比特币容易被卷入洗钱？邓表示，比特币是一种准匿名的虚拟货币，因为它不依赖于银行的账户和银行的支付系统，所以可以实现持有者的准匿名或匿名支付和流通。当然，通过一些高科技手段，我们可以追踪比特币及其持有者和支付者，并在一定程度上取消匿名，但这需要成本。与法定货币支付和流通相比，比特币更容易实现匿名。比特币的另一个特点是易于跨境流通。由于这两个原因，它很容易成为洗钱犯罪的工具。特别是在虚拟货币交易中，如果交易所不严格识别交易者，那么比特币和法定货币的交易就更加方便。

那么，普通人如何在持有比特币的同时避免洗钱和犯罪的风险呢？邓建议，在大额交易中，要注意对方的身份和证据保全，如果对方资金来源的合法性有疑问，可以拒绝交易。

封面图片来源:照片网

来源：新浪直播网